В общей сложности в Китай было выведено 148 млн долларов СШАФото: Pixabay
Крупнейшее дело о выводе средств за рубеж будет слушаться в тюменском суде. Речь идет о 148 млн долларов, которые, по мнению следствия, вывел в Китай житель Тюмени. 29-летнему Игорю Чалову грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, Чалова обвиняют в незаконном совершении валютных операций по переводу денежных средств за пределы РФ с использованием подложных документов. Следователи полагают, что Чалов, приехавший в Тюмень несколько лет назад из Приморского края, учредил здесь фирму ООО «Вятший». Вместе с некими подельниками, которых следователи пока вычислить не сумели, он выводил за рубеж крупные суммы денег. В прокуратуре напомнили, что по российским законам как компании, так и физические лица могут переводить за рубеж деньги только в качестве платы за товары и услуги. Между тем никакого товара в обмен на переведенные Чаловым деньги не поступало.
Схема вывода выглядела так: российские фирмы переводили деньги на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы в Приморском крае — ООО «Международная ассоциация перевозчиков», которая, согласно данным из открытых источников, находится во Владивостоке, ее возглавляет некая Елена Коваль. Затем по фиктивным документам деньги переводились на счета тюменской фирмы «Вятший». Средства поступали за якобы поставленные из Китая ветроэнергетические системы.
Сам Чалов в банки подавал поддельные договоры и акты таможенного осмотра — документы должны были подтвердить, что фирма из Гонконга FORTUNE PLUS CORPORATION LIMITED якобы отправила товар в Россию. Эта компания, как полагают следователи, также подконтрольна Чалову.
В итоге общая сумма выведенных в Китай средств оценивается следствием в 148 млн долларов США — это примерно пять миллиаров рублей. Преступной группе досталось около 8 млн рублей. Участь Чалова теперь решит Центральный районный суд Тюмени, ему грозит от пяти до 10 лет заключения и штраф до миллиона рублей.
По данным из открытых источников, сейчас Чалов является соучредителем тюменской фирмы ООО «Автоэкспресс Вятший», из состава учредителей «Вятшего» он вышел — теперь компания принадлежит некоему Евгению Медведеву.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Крупнейшее дело о выводе средств за рубеж будет слушаться в тюменском суде. Речь идет о 148 млн долларов, которые, по мнению следствия, вывел в Китай житель Тюмени. 29-летнему Игорю Чалову грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, Чалова обвиняют в незаконном совершении валютных операций по переводу денежных средств за пределы РФ с использованием подложных документов. Следователи полагают, что Чалов, приехавший в Тюмень несколько лет назад из Приморского края, учредил здесь фирму ООО «Вятший». Вместе с некими подельниками, которых следователи пока вычислить не сумели, он выводил за рубеж крупные суммы денег. В прокуратуре напомнили, что по российским законам как компании, так и физические лица могут переводить за рубеж деньги только в качестве платы за товары и услуги. Между тем никакого товара в обмен на переведенные Чаловым деньги не поступало. Схема вывода выглядела так: российские фирмы переводили деньги на счета подконтрольной злоумышленникам фирмы в Приморском крае — ООО «Международная ассоциация перевозчиков», которая, согласно данным из открытых источников, находится во Владивостоке, ее возглавляет некая Елена Коваль. Затем по фиктивным документам деньги переводились на счета тюменской фирмы «Вятший». Средства поступали за якобы поставленные из Китая ветроэнергетические системы. Сам Чалов в банки подавал поддельные договоры и акты таможенного осмотра — документы должны были подтвердить, что фирма из Гонконга FORTUNE PLUS CORPORATION LIMITED якобы отправила товар в Россию. Эта компания, как полагают следователи, также подконтрольна Чалову. В итоге общая сумма выведенных в Китай средств оценивается следствием в 148 млн долларов США — это примерно пять миллиаров рублей. Преступной группе досталось около 8 млн рублей. Участь Чалова теперь решит Центральный районный суд Тюмени, ему грозит от пяти до 10 лет заключения и штраф до миллиона рублей. По данным из открытых источников, сейчас Чалов является соучредителем тюменской фирмы ООО «Автоэкспресс Вятший», из состава учредителей «Вятшего» он вышел — теперь компания принадлежит некоему Евгению Медведеву.
