Сразу две уральских кредитных организации — свердловский Уралтрансбанк, собственником которого является известный предприниматель Валерий Заводов, а также тюменский Сибнефтебанк — привлекли к ответственности за нарушения закона об отмывании доходов. Финансовые учреждения должны будут выплатить штраф, следует из инсайдерской информации Центробанка России.
Стоит отметить, что в последнее время надзор регулятора за участниками финансового рынка серьезно ужесточился, ЦБ уделяет особо пристальное внимание нарушениям так называемого «антиотмывочного» закона. Впрочем, с санкциями ЦБ (штраф или предупреждения) в этой сфере регулярно сталкиваются практически все финансово-кредитные организации и даже Сбербанк. Так, в рамках обнародованных сегодня решений, кроме Уралтрансбанка и Сибнефтебанка, штраф придется заплатить Россельхозбанку.
Напомним, в апреле вопрос устранения недостатков, выявленных в ходе проверки ЦБ РФ, был даже вынесен отдельным пунктом повестки на заседание Совета директоров Уралтрансбанка. Что это за недостатки — в материалах кредитной организации не раскрывалось.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сразу две уральских кредитных организации — свердловский Уралтрансбанк, собственником которого является известный предприниматель Валерий Заводов, а также тюменский Сибнефтебанк — привлекли к ответственности за нарушения закона об отмывании доходов. Финансовые учреждения должны будут выплатить штраф, следует из инсайдерской информации Центробанка России. Стоит отметить, что в последнее время надзор регулятора за участниками финансового рынка серьезно ужесточился, ЦБ уделяет особо пристальное внимание нарушениям так называемого «антиотмывочного» закона. Впрочем, с санкциями ЦБ (штраф или предупреждения) в этой сфере регулярно сталкиваются практически все финансово-кредитные организации и даже Сбербанк. Так, в рамках обнародованных сегодня решений, кроме Уралтрансбанка и Сибнефтебанка, штраф придется заплатить Россельхозбанку. Напомним, в апреле вопрос устранения недостатков, выявленных в ходе проверки ЦБ РФ, был даже вынесен отдельным пунктом повестки на заседание Совета директоров Уралтрансбанка. Что это за недостатки — в материалах кредитной организации не раскрывалось.
