Выгоду из зеркальных сделок Deutsche Bank могли получить несколько человек из близкого окружения президента России Владимира Путина. О том, что Минюст США считает, что финоперации использовались для вывода средств из России, пишет Bloomberg.
Источники агентства, знакомые с ситуацией, сообщили, что торговые сделки крупнейшего банка Германии могли быть использованы «друзьями» и даже одним из родственников российского президента, передает «РБК». На этот счет расследование проводит Министерство юстиции США. Американские прокуроры полагают, что транзакции на 6 млрд долларов, проведенные банком, были сделаны в интересах Аркадия и Бориса Ротенбергов. Уточняется, что на данный момент информации о том, кто конкретно является фигурантами расследования, нет.
Речь идет о транзакциях, в рамках которых клиенты покупают ценные бумаги на одном рынке и одновременно продают их на другом. Их можно совершать легально. Однако минюст США полагает, что Deutsche Bank таким образом мог нарушить американское банковское законодательство, в частности в области борьбы с отмыванием денег.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Выгоду из зеркальных сделок Deutsche Bank могли получить несколько человек из близкого окружения президента России Владимира Путина. О том, что Минюст США считает, что финоперации использовались для вывода средств из России, пишет Bloomberg. Источники агентства, знакомые с ситуацией, сообщили, что торговые сделки крупнейшего банка Германии могли быть использованы «друзьями» и даже одним из родственников российского президента, передает «РБК». На этот счет расследование проводит Министерство юстиции США. Американские прокуроры полагают, что транзакции на 6 млрд долларов, проведенные банком, были сделаны в интересах Аркадия и Бориса Ротенбергов. Уточняется, что на данный момент информации о том, кто конкретно является фигурантами расследования, нет. Речь идет о транзакциях, в рамках которых клиенты покупают ценные бумаги на одном рынке и одновременно продают их на другом. Их можно совершать легально. Однако минюст США полагает, что Deutsche Bank таким образом мог нарушить американское банковское законодательство, в частности в области борьбы с отмыванием денег.
