У экс-депутата Госдумы и бывшего владельца группы компаний «Эстар» Вадима Варшавского в доме на Рублевке, а также в офисах и на челябинских предприятиях прошли обыски, сам он задержан для допроса. Поводом для оперативных мероприятий стало дело с получением кредитов мошенническим путем.
По версии следствия, в 2012 году Варшавский под личное поручительство взял кредит для Златоустовских металлургических заводов, владельцем которых он являлся, в банке «Петрокоммерц» (входит в ФК «Открытие») почти 2,8 млрд рублей. При этом в бухгалтерской отчетности не было отражено, что предприятие уже является поручителем на 950 млн рублей по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в следствии, ни копейки денег заводы и их владелец банку не вернули.
Обыски в загородном доме Варшавского на Рублевке прошли 27 декабря, в семь часов утра, одновременно с этим оперативники обыскали квартиру дочери бизнесмена на Пречистенке и офис компании «Эстар» в Зачатьевском переулке. В это же время в Челябинской области оперативники провели обыски сразу по семи адресам.
Задержанный бизнесмен заявил изданию, что претензии следствия он считает необоснованными, поскольку «никакого кредитного договора не было» и ему не понятно, «каким образом было возбуждено это уголовное дело».
В Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования).
Между тем ему припомнили историю с неоплаченным кредитом перед банком ВТБ, который был взят по схожей схеме. В 2011 году Варшавский получил 2,8 млрд рублей для ОАО «Гурьевский металлургический завод» в «Транскредитбанке» (кредитная организация передала позже права по этому кредитному договору ВТБ), а спустя три года ГМЗ обслуживать свой кредит перед ВТБ перестал. По требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест на местные активы Вадима Варшавского: четыре винодельческих компаниях с уставным капиталом около 400 тыс. евро и компанию Etoile 06 с уставным капиталом 1 тыс. евро. Кроме того, под арест попали апартаменты в Каннах Residence Le Chateau de l’Etoile стоимостью примерно 2 млн евро.
Публикации, размещенные на сайте www.ura.news и датированные до 19.02.2020 г., являются архивными и были
выпущены другим средством массовой информации. Редакция и учредитель не несут ответственности за публикации
других СМИ в соответствии с п. 6 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У экс-депутата Госдумы и бывшего владельца группы компаний «Эстар» Вадима Варшавского в доме на Рублевке, а также в офисах и на челябинских предприятиях прошли обыски, сам он задержан для допроса. Поводом для оперативных мероприятий стало дело с получением кредитов мошенническим путем. По версии следствия, в 2012 году Варшавский под личное поручительство взял кредит для Златоустовских металлургических заводов, владельцем которых он являлся, в банке «Петрокоммерц» (входит в ФК «Открытие») почти 2,8 млрд рублей. При этом в бухгалтерской отчетности не было отражено, что предприятие уже является поручителем на 950 млн рублей по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК «Мечел». Как пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в следствии, ни копейки денег заводы и их владелец банку не вернули. Обыски в загородном доме Варшавского на Рублевке прошли 27 декабря, в семь часов утра, одновременно с этим оперативники обыскали квартиру дочери бизнесмена на Пречистенке и офис компании «Эстар» в Зачатьевском переулке. В это же время в Челябинской области оперативники провели обыски сразу по семи адресам. Задержанный бизнесмен заявил изданию, что претензии следствия он считает необоснованными, поскольку «никакого кредитного договора не было» и ему не понятно, «каким образом было возбуждено это уголовное дело». В Главном следственном управлении ГУ МВД по Москве уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования). Между тем ему припомнили историю с неоплаченным кредитом перед банком ВТБ, который был взят по схожей схеме. В 2011 году Варшавский получил 2,8 млрд рублей для ОАО «Гурьевский металлургический завод» в «Транскредитбанке» (кредитная организация передала позже права по этому кредитному договору ВТБ), а спустя три года ГМЗ обслуживать свой кредит перед ВТБ перестал. По требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда наложил временный арест на местные активы Вадима Варшавского: четыре винодельческих компаниях с уставным капиталом около 400 тыс. евро и компанию Etoile 06 с уставным капиталом 1 тыс. евро. Кроме того, под арест попали апартаменты в Каннах Residence Le Chateau de l’Etoile стоимостью примерно 2 млн евро.
